Главная / Финансы / Росфинмониторинг: Через Промсвязьбанк отмыли $350 млн

Росфинмониторинг: Через Промсвязьбанк отмыли $350 млн

Росфинмониторинг совместно с СК РФ доказанной легализации через “Промсвязьбанк” украли 350 миллионов долларов, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

“В Следственный комитет работал хорошо. Будет называться двух случаях. Один promsvjazbanka. Мы работали с 27 странах, начиная от поиска актива. Нам удалось найти эти активы, арестовать и даже вернулся. Около семи миллиардов арестовали. И легализовать, самое главное, нам удалось доказать, что около 350 миллионов долларов – это легализация пошла, не просто украли, но и легализовано”, — сказал Чиханчин.

Министр также рассказал о работе с МВД по многим направлениям, прежде всего — кредитно-финансовая.

“Это была хорошая работа с налоговой службой и Федеральной таможенной службой. То есть, поиск и НДС, и сборы, и не вернуться. Суммы уточняются”, — сказал Чиханчин.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*