Главная / Экономика / Подозрительные банковские счета предложили блокировать без санкции суда

Подозрительные банковские счета предложили блокировать без санкции суда

Временно заблокировать банковские счета, которые могут быть связаны с терроризмом или незаконной торговлей наркотиками, скорее всего, будут без соответствующего решения суда. Росфинмониторинг разработал законопроект, предусматривающий внесудебный механизм принятия таких решений.

Предлагаемая инициатива вносит изменения в ряд нормативных актов в законы О Федеральной Службе безопасности, О милиции, борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и ряд других. Согласно документу, ФСБ, МВД и других государственных органов имеют право в досудебном порядке принять решение о приостановке операций по списанию средств с банковских счетов, в отношении которых есть доказательства того, что они используются для финансирования террористической или экстремистской деятельности, а также за незаконный оборот наркотиков. В законопроекте уточняется, что такое решение может быть принято только в экстренных случаях. Хотя в интернете информация, послужившего основанием для такого решения должны быть достаточно предварительно подтвержденных и задокументированных.

Недавно разработанный законопроект позволяет блокировать подозрительные счета в течение 10 рабочих дней. В конце дальнейшему приостановлению денежных операций возможно только по решению суда.

Как пояснили в Федеральной службе финансового мониторинга, в настоящее время для совершения преступлений часто используются счета или электронные платежные средства, открытые на подставных лиц и в короткий срок. Также в преступные схемы часто используются в банковских процедурах, которые не требуют идентификации владельцев счетов. Эти уловки злоумышленники заставили силовиков искать другие методы борьбы, потому что блокировки счетов по решению суда занимает слишком много времени и поэтому неэффективна.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*