Главная / Экономика / Основания для блокировки счетов россиян изменят

Основания для блокировки счетов россиян изменят

Банк России намерен изменить критерии сомнительных сделок, которые кредитная организация может заморозить счета, сообщает РБК.

фото: Геннадий Черкасов

Представитель Центрального банка заявил изданию, что список критериев не обновляется уже 8 лет, то есть с момента их появления. В настоящее время Банк предлагает как удалить или добавить критерии, по которым операции можно считать сомнительным. В частности, предлагается, чтобы удалить базу, когда клиент банка совершает сделки, несмотря на высокую комиссию или ограничительных тарифов.

Кроме того, Банк России предлагает исключить из списка сложные расчеты для нестандартных схем и ввести новый критерий, когда клиент отказывается от одной операции или просьбу закрыть счет и выдать деньги.

Кредитным организациям предлагается предоставить право отказаться от работы в случае возникновения подозрений, что целью отмывания денег или обналичивание. Однако, обсуждая вопрос о включении в список регулярных снятие наличных денежных средств физическими лицами, если деньги поступают от юридических лиц.

Банки имеют право дополнить список своих критериев, это характерно для них, принимая во внимание масштабы, природу и характер деятельности кредитных организаций.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*