Главная / Экономика / Финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы

Финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает Федеральной службе по финансовому мониторингу права на контроль почтового перевода для сумм свыше 100 тысяч. и сделок на счета абонентов операторов мобильной связи

Законопроект требует финансовой разведки для контроля денежных переводов свыше 100 тыс. руб., а также операций, осуществляемых с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тысяч рублей (за исключением оплаты услуг связи). Управление также перечисляет деньги клиента на сумму более 600 тысяч рублей в случае, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения, предложенные для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*